Краткая история биржи FTX

Время не стоит на месте и вот на смену зрелым и опытным делателям состояний устремились новые персоналии, одним из которых является родившийся в 1992 году в кампусе Стэнфордского университета, в семье профессоров права Барбары Фрид и Джозефа Бэнкмана, этакий вундеркинд и один из ведущих специалистов цифровой экономики - Самуэль Бэнкман Фрид (Samuel Banckman-Fried), ставший основателем крипто-валютной биржи FTX. Еще недавно портреты Сэма украшали обложки журналов Forbes и Fortune, а статьи посвященные ему, почтительно именовали его следующим Уореном Баффетом, поскольку финансовое состояние Сэма Бэнкмана-Фрида оценивалось на тот период в 22 миллиарда долларов.

Заинтересовавшись головокружительной карьерой столь перспективного молодого финансиста и хорошо помня каких неимоверных усилий требует реализация любых проектов, я занялась поиском всей доступной мне информации. Начав, как обычно с Википедии, я выяснила, что в детстве Сэм посещал летнюю программу для математически одаренных старшеклассников, затем в 2012 году вел блог «об утилитаризме, бейсболе и политике» в период его обучения (с 2010 по 2014 годы) в Массачусетском технологическом институте. Летом 2013 года Сэм начал работать в частной торговой фирме Jane Street Capital, занимающейся «количественным трейдингом и являющейся поставщиком ликвидности с уникальным акцентом на технологии и совместное решение проблем».

Достигнув 27-летнего возраста Сэм поставил перед собой цель стать успешным и в сентябре 2017 года покинул Jane Street Capital. Он переехал в Беркли, где с октября по ноябрь 2017 года успел поработать в Центре эффективного альтруизма в качестве директора по развитию. Одновременно в октябре 2017 года он основал крипто-валютную биржу FTX и запустил свою цифровую валюту FTT. Уже в ноябре 2017 Самуэль организовал свой личный хедж фонд под названием Alameda Research, занявшийся трейдингом. Более правильно будет назвать данные весьма сомнительные операции wash trading. Данная схема состоит в покупке и продаже трейдерами друг другу различных активов для банального раскручивания объемов торгов и создания видимости передвижения финансовых потоков при отсутствии реальной продуктивной работы с активами.

Полагаю здесь нам следует поверить, что всего Самуэль добился сам, исключительно благодаря своему упорству и невероятным финансовым талантам. Итак биржа основана, а как же привлечь инвесторов? И тут случилось чудо – инвесторы немедленно поверили в Самуэля и поспешили вложить свои «невероятным трудом заработанные» деньги. Вот тут стоит вспомнить маму Сэма – Барбару Фрид, являющуюся не только университетским профессором, а еще и основательницей фонда Mind the Gap, распоряжающуюся миллиардами долларов, принадлежащих американской демократической партии. Кроме того, Барбара, как правило, являлась непременным завсегдатаем любой Вашингтонской политической тусовки.

Таким образом дела у Сэма продвигались в правильном направлении и он смог пожертвовать 5 миллионов долларов на предвыборную кампанию Джо Байдена, став вторым по величине независимым донором, уступив первенство только Майклу Блумбергу. Не будем отвлекаться на владельца одноименного новостного агентства и по совместительству бывшего мэра Нью-Йорка, возглавляющего такие, безусловно, честные и правдивые средства информации. Кстати Сэм продолжал и после выборов спонсирование демократической партии, пожертвовав за два года порядка 40 миллионов долларов, вновь уступив первенство другому известному «филантропу», о котором мною уже была написана целая статья, Джорджу Соросу.

Благодаря такой деятельности, по состоянию на 2021 год, Сэм владел практически 90 процентами акций Alameda Research, а рейтинг FTX среди криптобирж оказался настолько необычайно высок, что оказался на втором месте после Binance. Ежедневный объем торгов на бирже на февраль 2022 года дошел до 10 миллиардов долларов в день, вот тут пришлось Сэму нанять на роль директора биржи 28-летнюю Кэролайн Элисон. Никакого стажа по работе с финансами у Элисон не было, впрочем она вообще до этого нигде не работала, хотя числилась в последние полтора года стажером в трейдинговой компании. Согласно информации, представленной ей самой в социальных сетях, она предпочитает предаваться досугу, читая книжки про Гарри Поттера и употребляя наркотические вещества.

Любимым занятием Кэролайн, до недавнего времени, считалось бесконечное участие во встречах с журналистами, во время которых она неоднократно заявляла, что «понятия не имеет куда и зачем Alameda Research перечисляет миллионы долларов». Тем не менее, даже с наркоманкой в роли директора дела шли своим обычным чередом, прерываемые только оргиями на Багамских островах, периодически устраиваемыми топ менеджерами хедж фонда.

Вот тут появился Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) основатель конкурирующей криптобиржи Binance, заявивший о намерении избавиться от всех запасов валюты FTT, оцениваемых в полмиллиарда долларов. Достаточно продуманный ход по уничтожению конкурента! В качестве ответного хода Alameda предложила Чжао выкупить свою валюту по фиксированной цене. Однако Чжао отказался и выставил на продажу 30 миллионов монет, попутно распространяя информацию о каждом совершаемом им движении в Twitter. Конечно же курс валюты FTT стремительно полетел вниз и неумелая попытка Сэма избавиться от своих запасов только дополнительно усугубила положение. Таким образом, к 11 ноября 2022 года Alameda Research потеряла 95 процентов своего капитала и Сэму пришлось срочно объявлять о банкротстве.

Почуяв неладное, один из топ-менеджеров биржи в ночь с пятницы 11 ноября на субботу 12 ноября, вывел с кошельков биржи порядка 600 миллионов долларов, сымитировав хакерскую атаку. Однако, учитывая «безусловно высочайшую квалификацию» сотрудников биржи, незадачливый похититель поделился номером своего электронного кошелька (3451 Colfax Avenue) и был арестован. В дополнение, согласно появившейся 13 ноября информации, выяснилось, что с клиентских счетов биржи дополнительно пропало порядка двух миллиардов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, начавшая свое расследование предполагает, что эти деньги присвоил Самуэль.

И вот 12 декабря 2022 года по запросу США Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах, где до сего времени пребывал основатель обанкротившейся биржи. Очевидно предполагается его экстрадиция в США, хотя молодой финансовый «гений», признает свои ошибки в управлении активами, однако категорически отвергает обвинения в мошенничестве. Запрос на арест выдан прокуратурой, подтвердившей уголовные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида. Дополнительно владельцу обанкротившейся криптобиржи Комиссией по ценным бумагам США предъявлен гражданский иск.

Согласно предварительной договоренности, несостоявшийся финансист должен был 13 декабря выступить перед американским конгрессом посредством видеосвязи, однако теперь его ожидает суд на предмет экстрадиции в США, в соответствии с обвинениями в преступном сговоре, электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Крайне интересный и неожиданный поворот событий, однако, не будем спешить с выводами, игра только начинается.